电信诈骗疯狂进行，百余张银行卡只有10位被害人？检方心生疑惑，提前介入案件调查，适时引导侦查取证——

根据证据材料，承办检察官发现案件应当还存在其他没有被认定的被害人。经两次退回补充侦查，承办检察官协助公安机关终于找到了其他36名被害人，查清了事实真相，维护了司法公信力。4月21日，江苏省宿迁市宿城区法院开庭审理黄阳华、易坤仑等人诈骗案。

    审查起诉，发现案件疑点

    2014年1月至4月，犯罪嫌疑人黄阳华、易坤仑组织谢阿玲、黄晓程、黄茵徊等人分别组成两个诈骗团伙，冒充卫生局、财政局的工作人员，通过电话联系江苏省境内的新生儿父母，虚构领取生育补贴等事由，诱导对方通过ATM机将钱款汇到指定账户，由许成裕等人将钱取出占为己有。 

    2014年2月下旬，江苏宿迁的被害人李玉红(化名)发觉被骗后，立即报案。公安机关根据犯罪嫌疑人的电话号码、银行账号等信息很快锁定犯罪嫌疑人，并于同年4月24日在广西、福建等地将黄阳华等8人抓获归案。归案后的犯罪嫌疑人承认自己实施了电信诈骗，但对诈骗对象、诈骗数额等情况交代得十分含糊。最终，公安机关通过在全国范围内梳理电话诈骗的报警信息，结合相关证据认定黄阳华、易坤仑等人利用虚构事实的方式，骗取江苏省内10名被害人，累计金额9万余元。 

    2014年8月3日，公安机关将该案移送宿迁市宿城区检察院审查起诉。该院承办检察官对移送的证据材料审查后，心有疑惑:公安机关从犯罪嫌疑人许成裕在广西梧州的住处搜查到了用于取款的银行卡数十张，再加上已经被犯罪嫌疑人提前销毁的部分银行卡，用于诈骗的银行卡总数应该不下于百张。既然犯罪嫌疑人需要用到这么多张银行卡，说明其诈骗成功的次数较多，被害人肯定不止公安机关认定的这10个人。 

    随后，承办检察官与公安机关承办人员就被害人人数问题进行了沟通，发现公安机关确定被害人人数是根据被害人的报案信息认定的。 

    “不能排除部分被害人在被骗以后没有及时报案或者根本就没有报案，这一部分犯罪事实也一定要查清楚。”承办检察官暗下决心。 

    如何在全国范围内寻找被害人?承办检察官一遍一遍地翻查着案卷材料，心中思索着一种又一种方法。当再次翻到证据目录中的书证时，发现了问题所在:公安机关仅仅调取了通过10名被害人的银行交易明细发现的犯罪嫌疑人使用的部分银行卡交易明细，而没有调取犯罪嫌疑人用于诈骗的其他银行卡的交易明细。 

    “如果能够将这些银行卡的交易明细全部调取，再逐一进行排查，应该能够发现其他被害人。”承办检察官心中稍安。 

    补充侦查，寻找其他被害人 

    随后，该院决定将案件退回公安机关补充侦查，并指派承办检察官介入引导侦查，尽快查清案件事实。

    公安机关按照承办检察官的建议，立即前往各个银行调取犯罪嫌疑人持有的另外几十张银行卡交易明细，之后组织人员进行细致梳理，发现疑似被害人的银行转账记录后实时汇总，并商请疑似被害人所在地的公安机关协助核查确认。 

    在公安机关补充侦查的过程中，承办检察官并没有被动等待，而是定期主动与公安机关承办人员联系，及时了解案件进展情况，并交换意见。在第一次补充侦查期限届满前，承办检察官通过查看比对，发现仍然有部分疑似被害人信息没有核实到位。承办检察官建议公安机关尽可能抽调警力前往外地核查相关信息、查找被害人。公安机关采纳了承办检察官的这一建议，及时增派了多名警力外出取证。经过半个多月的调查、走访，公安机关最终又找到了另外36名被害人，诈骗金额也由刚开始的9万余元上升到30余万元。 

    对于新找到的被害人，承办检察官再次引导公安机关及时固定证据。最终，在第二次补充侦查期限届满前，公安机关完成了所有证据的调取、固定工作。 

    综合证据，排除嫌疑人辩解 

    经过两次退回补充侦查，2015年1月4日，公安机关再次将该案移送宿城区检察院审查起诉。这一次，面对确凿的证据，黄阳华等7人没有再抵赖，如实陈述了多次实施电信诈骗的犯罪事实。但是，犯罪嫌疑人中负责取款的许成裕，却在接受承办检察官讯问时提出异议。 

    “我是从2014年4月才开始参与的，他们先是把取款用的银行卡寄给我，在成功骗取被害人之后，我就将钱从银行取出来给他们，每次提成10%作为报酬。”许成裕虽然承认自己参与诈骗犯罪，但辩称参与时间较短，也只参与了几次而已。 

    许成裕虽然刚刚30岁出头，可是之前却已经四次被判刑入狱，具有一定的反侦查意识，在帮助实施电信诈骗的犯罪嫌疑人取款的过程中，他选择到外省租房从事取款事宜，且经常变换住址，即使对自己的女友也守口如瓶。 

    “按你所说，你是4月份才帮助取款的，那你是什么时候拿到这些银行卡的?”承办检察官按照既定策略发问。 

    “应该是4月初吧，他们邮寄给我的。”许成裕似乎很冷静，对答如流。 

    听完许成裕的回答，承办检察官瞬间作出判断:他在撒谎。 

    公安机关从银行调取的监控录像显示，2014年3月份，许成裕曾多次到广西梧州的各银行取款，当时他所使用的银行卡账号与被害人先前汇款的银行账号为同一账号。 

    虽然许成裕坚持不承认自己一开始就帮助易坤仑等人取款，但是结合其他相关证据，承办检察官最终认定许成裕自易坤仑等人开始实施诈骗时就参与犯罪，涉案金额为易坤仑等人的诈骗金额总和，并以此对其提起公诉。

新闻来源：检察日报